Свежие комментарии

  • Надежда Новопашина
    Бесполезно! Всё равно, что "метать бисер перед свиньями" - только время и нервы зря тратит.Им нужно просто "вломить"...В Китае заявили, ...
  • Екатерина
    «Как, милый Петушок, поешь, ты громко, важно!»- «А ты, Кукушечка, мой свет, Как тянешь плавно и протяжно: Во вс...Матвиенко высоко ...
  • Саша Николаев
    Надо и давно надо,убирать не думают,и редко кто такое делает,а уж на даче или в ближних дачных районах...ууу..))Как заставить хоз...

Финансовые компании хотят штрафовать за укрытие данных о клиентах

Финансовые компании хотят штрафовать за укрытие данных о клиентах

За непредставление в Федеральную налоговую службу информации о клиентах, выгодоприобретателях или лицах, прямо или косвенно их контролирующих на организации финансового рынка могут наложить штрафы. Такой законопроект правительства планируется рассмотреть в первом чтении на ближайших пленарных заседаниях Госдумы.

Нарушение срока направления организацией в налоговую службу информации о своих клиентах-нерезидентах предлагают наказывать взысканием штрафа в размере 300 тысяч рублей. За представление организацией неполной или недостоверной информации о клиентах или их выгодоприобретателях могут установить штраф в размере 25 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения. За умышленное непредставление или искажение финансовой информации штраф составит 100 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения.

При этом организация финансового рынка освобождается от ответственности, если нарушение обусловлено непредставлением клиентом информации о себе и своих выгодоприобретателях. В связи с этим вводятся штрафные санкции для клиентов за представление недостоверной или неполной финансовой информации о себе и своих выгодоприобретателях по запросу организации: для физических лиц — 10 тысяч рублей, для юридических лиц — 25 тысяч рублей за каждый факт в отношении каждого договора, предусматривающего оказание финансовых услуг.

Если такие нарушения будут совершены умышленно, то штраф для физического лица составит 20 тысяч рублей, для юридического лица — 50 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх